GINEBRA – El fiscal jefe de Ginebra dijo el lunes que una investigación criminal sobre las acusaciones de que el ex rey de España, Juan Carlos, blanqueó pagos de comisiones ilegales de Arabia Saudita relacionados con un acuerdo ferroviario de alta velocidad se cerró debido a pruebas insuficientes.
Pero un banco privado suizo, Mirabeau, que participó en la investigación de tres años, fue multado por un incumplimiento de los informes relacionados con el caso.
El fiscal, Yves Bertossa, dijo que había establecido que Arabia Saudita había pagado $ 100 millones en agosto de 2008 en una cuenta abierta un mes antes en Mirabaud a nombre de una fundación panameña cuyo beneficiario efectivo era Juan Carlos.
Pero Bertossa dijo en un comunicado que no había podido probar un vínculo claro con un contrato adjudicado tres años después a empresas españolas para una conexión ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudita.
La casa real española declinó hacer comentarios. Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
A través de su abogado, Juan Carlos se ha negado previamente a comentar sobre las diversas acusaciones de irregularidades en su contra.
Bertossa dijo que había abierto la investigación penal en 2018, luego de que las noticias informaran que el ex rey, que abdicó en 2014, pudo haber recibido «comisiones ilegales» vinculadas a los contratos y colocado los fondos en cuentas suizas.
«La investigación ha establecido que Juan Carlos I, de hecho, recibió $ 100 millones en la cuenta de la fundación Lucum en Mirabaud & Cie SA en Ginebra, del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita el 8 de agosto de 2008», dijo Bertossa.
Pero dijo que no había podido probar suficientemente la relación entre el pago saudí y el contrato para el enlace ferroviario, que corre entre Medina y La Meca.
Se recibieron pagos adicionales de casi $ 9 millones de Kuwait y Bahrein en cuentas de Juan Carlos y su exnovia, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dijo Bertossa. Recibió el saldo de 65 millones de euros, o $ 73,3 millones, de la cuenta de Mirabaud, que se cerró en junio de 2012, y los fondos transferidos a su cuenta en las Bahamas, dijo el fiscal.
Los cargos contra cinco partes, que incluían a la Sra. Zu Sayn-Wittgenstein, según documentos judiciales, por presuntamente «lavado de dinero agravado» fueron desestimados, dijo Bertossa. Juan Carlos no estaba entre los cinco sospechosos imputados.
«Hoy, finalmente he sido absuelta de cualquier delito en la investigación de tres años realizada por el fiscal suizo», dijo la Sra. Zu Sayn-Wittgenstein en un comunicado a Reuters.
El banco Mirabaud fue multado con 50.000 francos suizos, o alrededor de 54.000 dólares, por no informar la cuenta de Zu Sayn-Wittgenstein y su inusual actividad de fondos recibidos de la fundación propiedad del ex rey, según el comunicado del fiscal.
Fuente:nytimes.com/
