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Tag: lavado de activos
La fiscalía se negó a concederle la prisión domiciliaria a Martín Báez, hijo mayor de Lázaro Báez
El fiscal se negó a otorgar una "morigeración" de las condiciones de cumplimiento de prisión preventiva de Martín Báez. El fiscal ante el Tribunal...
Condenaron a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero
Juicio al empresario Lázaro Báez
El empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de prisión al término del juicio oral en el...
La misión del FMI analizó con la UIF las políticas contra el lavado de activos
Se evaluó "el tema de los activos virtuales, en el marco de los proyectos de reforma normativa para actualizar las leyes a nuevas...
